Останнім часом, в Україні все частіше почали блокувати банківські карти клієнтів. Це відбувається, бо українці хаотично отримують та здійснюють грошові перекази, поповнюють картку грошима, які заробили в тіні і без сплати податків.

Про це повідомляє сайт OBOZ.UA.

Клієнт повідомив, що його картку в Монобанку заблокували і не оголосили причину. У банку сказали, що за своєю внутрішньою політикою розголошувати причину відмови у співпраці з клієнтом не будуть, але мають на це право.

Ситуація склалась так, що клієнт офіційно не працевлаштован, не сплачує податки, але на його рахунок постійно приходять гроші. У банку попросили пояснити джерело доходу, але клієнт сказав, що гроші отримані з криптовалютного рахунку і перевірити це джерело неможливо.

У банку повідомляють, що клієнти не можуть на свій рахунок отримувати платежі, доходи від торгівлі криптовалютою. Для цього можна скористатись карткою ФОП.

Нацбанк карає ті банки, які не роблять перевірки клієнтів і дозволяють відмивати гроші.

Для того, щоб вашу картку не заблокували - достатньо дотримуватись умов використання рахунку, отримувати легальні прибутки.

Народний депутат Ярослав Железняк розповідає ,що банки будь-якої миті можуть попросити пред'явити підтвердження походження коштів, які він переказує, пояснити платежі.

Також законом передбачено випадки, коли банк може зробити перевірку клієнтів у разі: