Банки ужесточили контроль над счетами украинцев
Украинские банки сейчас проводят тщательный финансовый мониторинг своих клиентов, но теперь этот процесс будет усилен. Об этом сообщается на сайте НБУ.
В банках будут внимательно отслеживать не только тех, кто вносит наличные через терминалы, но и тех граждан, которые получают эти деньги на свои счета.
В некоторых случаях их банковские карты могут быть временно заблокированы.
Недавно в Украине стало невозможным пополнить банковский счет наличными через терминал анонимно. Теперь терминалы обязательно требуют идентификацию клиента через его мобильный банковский номер телефона.
Однако теперь банки будут также внимательно следить не только за отправителями наличных, но и за их получателями.
Финансовый мониторинг будет отслеживать, сколько денег клиент получил на свой счет наличными.
В случае, если счет был пополнен таким образом на сумму свыше 30 тысяч гривен за месяц, у клиента могут возникнуть дополнительные вопросы со стороны банка.
Ранее портал "Стена" сообщал, что жители трех областей Украины могут получить от ПриватБанка по 6600 грн.
Также мы писали, что ПриватБанк внес важные изменения в дизайн банковских карт.
Напоминаем, что ПриватБанк продлил до конца года важную бесплатную услугу.
